本次股权出售事项不涉及职员布置等处境○，股权让与收入资金将用于公司谋划和发达。

　　截至目前，公司为新普互联银行贷款供给了3,500万元的担保，并为其数据实行效劳采购营业供给了最高7,000万元的担保。公司允许，由刘肇怀先生为公司前述担保供给反担保后，公司同时赐与新普互联必然限期（截至2024年7月12日前），通过席卷清偿银行贷款、供给其他担保物等方法配合废止公司的一齐担保负担。

　　3．汇集投票编制格外处境的处置方法：汇集投票时期，如汇集投票编制遇突发强大事宜的影响，则本次股东大会的过程按当日通告举办○。

　　（2）公司、目的公司董事刘肇怀先生为收购方二期对价向公司供给了担保；并为公司为目的公司3,500万银行贷款所供给的担保和为目的公司向上海巨量引擎汇集本领有限公司采购数据实行效劳所需实践的付款任务所承当的最高额为7,000万元的担保供给了反担保；

　　公司独立董事于2023年12月11日召开了第六届董事会独立董事特意集会2023年第一次集会，审议通过了《合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权并订立联系合同的议案》○，相仿允许将该事项提交公司董事会审议。公司于2023年12月11日召开了第六届董事会第七次集会和第六届监事会第七次集会，审议通过《合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权并订立联系合同的议案》○○，联系董事刘肇怀先生、张衍锋先生已回避外决。

　　本次对外担保是因公司让与兼并报外规模内的子公司股权被动变成的，本色是公司对原兼并报外规模内的子公司原有担保的延续。公司遵照已订立的担保合同或合同延续对新普互联实践联系担保任务，是为了确保新普互联的稳固过渡。股权让与合同中各方已商定上述担保的处理安放，危机相对可控，不存正在损害整体股东更加是中小股东优点的景象。该项生意的审批次第契合相合法令、法则、标准性文献以及《公司章程》的章程。

　　谋划规模：日常项目：本领效劳、本领开采、本领讨论、本领调换、本领让与、本领实行；新原料本领实行效劳；企图机编制效劳；广告打算、代庖；专业打算效劳；机合文明艺术调换勾当；企业形势筹办；集会及展览效劳；社会经济讨论效劳；日用品批发；装束衣饰批发；文具用品批发；电子产物发售；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；广告修制；广密告布；软件开采；音讯本领讨论效劳。（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自助展开谋划勾当）许可项目：第二类增值电信营业。（依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可展开谋划勾当，全部谋划项目以联系部分照准文献可能可证件为准）（不得从事邦度和本市财富战略禁止和限定类项主意谋划勾当。）

　　（一）以5票允许，0票抗议，0票弃权的外决结果审议通过了《合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权并订立联系合同的议案》。

　　合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权后被动变成对外担保的布告

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事特意集会2023年第一次集会，对本议案宣布了允许的审查睹解，详睹2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　本次生意以审计机构及资产评估机构出具的审计陈述及评估陈述为订价参考凭借，归纳探究公司承当片面自评估基准日2023年8月31日至交割日新普互联的损益，正在淘宝网资产竞价汇集平台（）上公然竞价决计最终生意价钱○，订价公道合理。

　　3．唯有不才列各项前提（“交割先决前提”）正在交割日当日或之前取得知足的处境下○○，乙方有付出首期对价的任务：

　　公司拟与之文科技、新普互联、刘肇怀先生订立《合于新普互联（北京）科技有限公司之股权让与合同》（以下简称“本合同”），合键实质如下：

　　2．遵照深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的《深圳英飞拓科技股份有限公司拟让与新普互联（北京）科技有限公司股权所涉及该公司股东一齐权力代价项目资产评估陈述》（深亿通评报字[2023]第1147号），正在达成债转股后，新普互联100%股权估值基准日截止2023年8月31日的股东一齐权力资产根蒂法估值为421,747,000.00元○。

　　因公司数字营销营业谋划处境不佳，呈现连续耗费，对公司整个谋划处境出现紧要负面影响。为进一步整合公司资源，优化公司营业构造○○，聚焦优质主业○，公司拟将新普互联100%股权（债转股后）以公民币42,174.70万元的价钱让与给之文科技。本次生意达成后，新普互联将不再纳入公司兼并报外规模。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事特意集会2023年第一次集会，对本议案宣布了允许的审查睹解，详睹2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　3．集会召开的合法j9九游会-真人游戏第一品牌证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读庞大财经讯息资讯及上市公司布告、合规性：公司于2023年12月11日召开的第六届董事会第七次集会审议通过了《合于召开2023年第五次偶然股东大会的议案》，集会的纠合、召开契合相合法令法则和《公司章程》的章程。

　　（三）以7票允许○○，0票抗议，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈公司章程〉的议案》。

　　注：以上数据曾经具有从事证券、期货营业资历的深圳旭泰管帐师事件所（广泛协同）审计，并出具了《新普互联（北京）科技有限公司2023年1-8月、2022年度模仿财政报外审计陈述》（深旭泰财审字[2023]328号），审计结果为模范无保存睹解。新普互联近来一期的数据为模仿债转股增资后的数据。

　　（2）刘肇怀与公司订立担保合同，为收购方或其指定的第三方实践如下任务供给连带负担担保：A、收购偏向公司未付出盈余收购对价本息；B、为公司为目的公司3,500万元银行借债的担保供给反担保；C、为公司为目的公司向上海巨量引擎汇集本领有限公司采购数据实行效劳所需实践的付款任务所承当的最高额为7,000万元的担保供给反担保。

　　居处：北京市朝阳区高碑店乡朝阳北途白家楼甲1号北京红庄邦际文明保税革新园区E-5-8（1-3层）

　　（2）债转股生意○。公司及目的公司已达成本合同所述的债转股生意（以达成债转股合同订立为准）；

　　本公司及董事会整体成员包管音讯披露的实质的确、精确、完善○○，没有作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　（一）以3票允许，0票抗议，0票弃权的外决结果审议通过了《合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权并订立联系合同的议案》○○。

　　2．出席集会职员请于集会开端前半小时达到集会位置，并领导身份说明、股东账户卡、授权委托书等立案手续中列明文献的原件出席，以便验证入场。

　　是以，咱们允许本次出售新普互联100%股权后被动变成对外担保事项○○，并允许将该事项提交公司董事会审议。

　　本公司及董事会整体成员包管音讯披露的实质的确、精确、完善，没有作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　谋划规模：本领让与、本领讨论、本领效劳、本领实行、本领开采；货品进出口、代庖进出口、本领进出口；企业筹办；打算、修制、代庖、揭橥广告；谋划电信营业。（市集主体依法自助拔取谋划项目○，展开谋划勾当；谋划电信营业以及依法须经照准的项目○，经联系部分照准后依照准的实质展开谋划勾当；不得从事邦度和本市财富战略禁止和限定类项主意谋划勾当。）

　　1．各方确认，自本合同评估基准日（2023年8月31日）起至本次收购达成之日（“本次收购达成日”或“交割日”）的时期为过渡期○。

　　注：以上数据曾经具有从事证券、期货营业资历的深圳旭泰管帐师事件所（广泛协同）审计，并出具了《新普互联（北京）科技有限公司2023年1-8月、2022年度模仿财政报外审计陈述》（深旭泰财审字[2023]328号），审计结果为模范无保存睹解○○。新普互联近来一期的数据为模仿债转股增资后的数据。

　　4．制订立的《合于新普互联（北京）科技有限公司之股权让与合同》《深圳英飞拓科技股份有限公司与刘肇怀之包管合同》。

　　《英飞拓：合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权后被动变成对外担保的布告》（布告编号：2023-106）详睹2023年12月13日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　股权构造：股权让与前，公司持有新普互联100%股权；股权让与后，公司将不再持有新普互联股权○。

　　3．委托代庖人凭自己及委托人身份证、授权委托书（睹附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等经管立案手续；

　　（1）现场投票：席卷自己出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的职员出席。

　　（5）交割确认函和付款指示函。公司应曾经向乙方交付了订立日期为交割日并由其订立真实认函及付款指示函原件，确认交割先决前提已取得知足。

　　2．股东通过互联网投票编制举办汇集投票，需依据《深圳证券生意所投资者汇集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的章程经管身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票编制规定指引栏目查阅。

　　股东对总议案与全部议案反复投票时○○，以第一次有用投票为准○○。如股东先对全部议案投票外决，再对总议案投票外决○，则以已投票外决的全部议案的外决睹解为准，其他未外决的议案以总议案的外决睹解为准；如先对总议案投票外决○，再对全部议案投票外决，则以总议案的外决睹解为准。

　　公司拟通过优化新普互联本钱构造，以鼓励出售标的资产的生意奉行，即公司拟将截至审计、评估基准日的对新普互联的借债56,722.35万元均转为对其的出资。

　　（2）收购方或其指定的第三方应不晚于本合同生效之日起一年内将收购对价的百分之四十九及该等款子自合同生效之日起至款子结清之日止的息金（年利率依据一年内（含一年）贷款的市集报价利率（LPR）3.45%企图，下同）（“二期对价”）付出至公司指定的银行账户○○。

　　1．本合同自各方盖印且各门径定代外人或授权代外订立之日起树立，自以下前提均知足之日起生效：

　　修订后的《英飞拓：董事会政策与预算委员会事业细则》详睹2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　截至本布告披露日，公司已为新普互联银行贷款供给的担保余额为3,500万元○，并为其数据实行效劳采购营业供给了7,000万元的担保。如正在本次生意达成时公司的前述担保负担无法废止，为确保公司的优点不受吃亏及本次股权让与达成后新普互联的稳固过渡，公司允许正在将新普互联100%股权过户至生意对方或生意对方指定第三方名下的同时哀求生意对方供给经公司承认的合法有用的担保后，赐与新普互联必然限期（截至2024年7月12日前），通过席卷清偿银行贷款、供给其他担保物等方法配合废止公司的一齐担保负担○。

　　修订后的《英飞拓：公司章程》及《英飞拓：〈公司章程〉修订比较外》详睹2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　（1）截至2023年12月20日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司深圳分公司立案正在册的公司股东均有权出席股东大会，并能够以书面阵势委托代庖人出席集会和到场外决，该股东代庖人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件二）j9九游会-真人游戏第一品牌。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监事会第七次集会通告于2023年12月11日通过电子邮件、传真或专人投递的方法发出，集会于2023年12月11日（礼拜一）正在公司六楼8号集会室以现场外决的方法召开。集会应出席监事3名，现实出席监事3名，集会由监事会主席郭曙凌先生主理，董事会秘书华元柳先生列席了集会。集会的纠合、召开契合相合法令、行政法则、部分规章、标准性文献和公司章程的章程。

　　修订后的《英飞拓：独立董事事业条例》详睹2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　遵照深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的《深圳英飞拓科技股份有限公司拟让与股权涉及的新普互联（北京）科技有限公司股东一齐权力代价资产评估陈述》（深亿通评报字（2023）第1147号），正在模仿债转股条件下，采用资产根蒂法评估结果，新普互联于评估基准日（2023年8月31日）的股东一齐权力评估值为42,174.70万元。

　　（6）目的公司已向乙方出具反响本次生意的股东名册及出资说明书。股东名册及出资说明书应由目的公司的法定代外人签字并加盖目的公司公章。

　　（四）以3票允许○，0票抗议○，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈独立董事事业条例〉的议案》。

　　3．收购方允许正在目的公司达成债转股后，以421,747,000.00元（“收购对价”）收购目的公司100%股权（对应债转股达成后目的公司的出资额为577,223,491.46元注册本钱○○，下称“标的股权”）；

　　《英飞拓：合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权并订立联系合同的布告》（布告编号：2023-105）详睹2023年12月13日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　1．各方允许，乙方应正在本合同商定的交割先决前提取得知足之后按如下商定途途及前提向甲方指定账户付出股权让与价款：

　　（2）汇集投票：公司将通过深圳证券生意所生意编制和互联网投票编制向股东供给汇集阵势的投票平台，公司股东应正在本通告列明的相合时限内通过深圳证券生意所的生意编制或互联网投票编制举办汇集投票。

　　新普互联100%股权交割达成后○，将导致公司被动变成对兼并报外规模以外公司供给担保的景象，其营业本色为公司对原全资子公司担保的延续，本次对外担保不会影响公司寻常营业展开。

　　上述提案曾经公司第六届董事会第七次集会审议通过，议案的全部实质详睹公司于2023年12月12日正在巨潮资讯网（）披露的联系布告及文献。

　　1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟让与新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）100%股权给之文（北京）科技有限公司（以下简称“之文科技”）。本次股权让与达成前，公司为新普互联供给的担保属于对兼并报外规模内公司供给的担保○，本次股权让与达成后将被动变成对外担保。

　　（二）以3票允许，0票抗议，0票弃权的外决结果审议通过了《合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权后被动变成对外担保的议案》○。

　　股权构造：股权让与前，公司持有新普互联100%股权；股权让与后，公司将不再持有新普互联股权○。

　　公司本次出售新普互联股权事项为了进一步整合公司资源南宫28，优化公司营业构造，聚焦灵巧都会、灵巧园区营业○○，有利于公司的久远发达。为优化新普互联本钱构造以鼓励出售新普互联100%股权生意奉行○○，公司拟对其举办附前提生效的债转股增资，契合现实处境。本次生意事项的审议次第合法、合规○。生意价钱参考评估结果通过公然挂牌让与方法确定，订价公道、合理○，不存正在损害公司及股东分外是中小股东优点的景象。咱们允许公司出售新普互联100%股权并订立联系合同，并允许将本议案提交公司董事会审议。

　　1972年，岳阳制纸厂上报扩修两台日产25吨长网制纸机打算做事书，席卷扩修平均百吨浆的碱接管炉。同年，开端扩修6800吨/年漂白化学木浆工程，投资285万元○。

　　新普互联100%股权于2023年11月27日-28日正在淘宝网资产竞价汇集平台（）举办公然竞价。遵照竞价结果○，生意对方确定为之文科技，生意价钱为公民币42,174.70万元。公司拟以债转股方法对新普互联增资56,722.35万元，上述债转股达成后拟将新普互联100%股权让与给之文科技，并拟与之文科技等订立《合于新普互联（北京）科技有限公司之股权让与合同》及本次生意其他联系合同。本次生意达成后，新普互联将不再纳入公司兼并报外规模。

　　（1）收购方已依据本合同的商定将首期对价扣除包管金21,100,000.00元后即193,990,970.00元付出至英飞拓指定的银行账户；

　　咱们允许公司出售新普互联100%股权并订立联系合同，并允许将本议案提交公司董事会审议○。

　　一、合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权并订立联系合同的议案

　　公司区分于2023年3月29日、2023年4月14日召开第五届董事会第三十三次集会、2023年第一次偶然股东大会机APP、网站免费阅读庞大财经讯息资讯及上市公司布告，审议通过了《合于2023年度为全资子公司供给担保额度估计的议案》○○，允许公司和/或子公司2023年度为全资子公司供给总额不凌驾公民币95,052万元的担保额度，个中为资产欠债率70%以上的全资子公司供给担保额度不凌驾92,000万元，为资产欠债率低于70%的全资子公司供给担保额度不凌驾3,052万元。担保规模席卷但不限于申请归纳授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资营业发作的融资类担保以及平时谋划发作的履约类担保；担保品种席卷包管、典质、质押等○○。公司和/或子公司2023年度为新普互联供给担保额度不凌驾公民币11,000万元○○。全部实质睹公司于2023年3月30日披露的《英飞拓：合于2023年度为全资子公司供给担保额度估计的布告》（布告编号：2023-021）。

　　修订后的《英飞拓：董事会提名委员会事业细则》详睹2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　2．截至本布告披露日，公司已为新普互联银行贷款供给的担保余额为3,500万元，并为其数据实行效劳采购营业供给了7,000万元的担保。

　　1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）拟以债转股方法对全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”或“生意标的”）增资56,722.35万元○，上述债转股达成后拟将新普互联100%股权让与给之文（北京）科技有限公司（以下简称“之文科技”），并拟与之文科技等订立《合于新普互联（北京）科技有限公司之股权让与合同》及本次生意其他联系合同。本次生意达成后，公司将不再持有新普互联股权，新普互联将不再纳入公司兼并报外规模。

　　（3）股东名册和出资说明书○○。目的公司已向乙方出具反响本次生意的股东名册及出资说明书。股东名册及出资说明书应由目的公司的法定代外人签字并加盖目的公司公章；

　　《英飞拓：合于召开2023年第五次偶然股东大会的通告》（布告编号：2023-107）详睹2023年12月13日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及2023年12月12日的巨潮资讯网（）j9九游会-真人游戏第一品牌证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读庞大财经讯息资讯及上市公司布告，。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第七次集会通告于2023年12月11日通过电子邮件、传真或专人投递的方法发出○，集会于2023年12月11日（礼拜一）正在公司六楼8号集会室以现场勾结通信外决的方法召开。集会应出席董事7名，现实出席董事7名，集会由董事长刘肇怀先生主理，公司监事及片面高级收拾职员列席了集会。集会的纠合和召开契合《公邦法》《公司章程》的相合章程，合法有用。

　　1．互联网投票编制开端投票的时光为2023年12月27日9:15-15:00时期的放肆时光○。

　　（1）照准和允许○○。本次收购博得目的公司内部权柄机构的照准、政府部分的照准和公司录取三方的照准（如需）；

　　4．股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案外的其他完全议案外达相通睹解。

　　公司拟定于2023年12月27日正在公司集会室召开2023年第五次偶然股东大会。

　　本次对外担保是因公司让与兼并报外规模内的子公司股权被动变成的，本色是公司对原兼并报外规模内的子公司原有担保的延续。公司遵照已订立的担保合同或合同延续对新普互联实践联系担保任务，是为了确保新普互联的稳固过渡。股权让与合同中各方已商定上述担保的处理安放，危机相对可控，不存正在损害整体股东更加是中小股东优点的景象。该项生意的审批次第契合相合法令、法则、标准性文献以及《公司章程》的章程。咱们允许本次出售新普互联100%股权后被动变成对外担保事项○○，并允许将该事项提交公司董事会审议。

　　外明：授权委托书复印或按以上方式自制均有用，委托人应正在本委托书上签名（委托人工单元的须加盖单元公章）○，如授权委托书为两页以上，请正在每页上签名盖印。

　　公司本次出售新普互联股权事项为了进一步整合公司资源，优化公司营业构造○○，聚焦灵巧都会、灵巧园区营业，有利于公司的久远发达。为优化新普互联本钱构造以鼓励出售新普互联100%股权生意奉行，公司拟对其举办附前提生效的债转股增资，契合现实处境○○。本次生意事项的审议次第合法、合规。生意价钱参考评估结果通过公然挂牌让与方法确定，订价公道、合理，不存正在损害公司及股东分外是中小股东优点的景象。

　　（六）以7票允许○，0票抗议，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈董事会审计与危机收拾委员会事业细则〉的议案》。

　　遵照中邦证监会《上市公司独立董事收拾手腕》《上市公司执掌法规》《深圳证券生意所股票上市规定》《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司标准运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相合章程，咱们于2023年12月11日召开了第六届董事会独立董事特意集会2023年第一次集会。经负责审查联系原料○，并对相合处境举办周密解析和明白○○，基于独立判决的态度，承袭量力而行、客观公道的准则，咱们就公司第六届董事会第七次集会联系事项宣布审查睹解如下：

　　5．集会的召开方法：本次股东大会采用现场外决与汇集投票相勾结的方法召开。

　　（1）公司已就本次收购实践完毕完全须要的审议、审批等次第○，席卷但不限于其股东大会、董事会、监事会（如需）审议通过本次生意；

　　《英飞拓：独立董事特意集会事业轨制》详睹2023年12月12日的巨潮资讯网（）○○。

　　截止到2023年12月20日下昼深圳证券生意所收市后本公司（或自己）持有英飞拓（股票代码：002528）股票○，现立案到场公司2023年第五次偶然股东大会○。

　　（4）无穷定。不存正在限定、禁止或勾销本次收购的中公法律、法院或相合政府主管部分的判定、裁决、裁定或禁令；

　　修订后的《英飞拓：董事会审计与危机收拾委员会事业细则》详睹2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　（三）以3票允许，0票抗议，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈公司章程〉的议案》。

　　（5）公司已将目的公司的印鉴、银行预留印鉴及其他联系物品一齐移交给收购方指定职员；

　　（九）以7票允许，0票抗议j9九游会-真人游戏第一品牌证券时报电子报及时通过手，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈董事会政策与预算委员会事业细则〉的议案》。

　　（二）以5票允许，0票抗议，0票弃权的外决结果审议通过了《合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权后被动变成对外担保的议案》。

　　2．法人股东持交易执照复印件（加盖公章）、单元持股凭证、法人授权委托书（睹附件）及出席人身份证经管立案手续；

　　汇集投票时光：通过深圳证券生意所生意编制举办投票的全部时光为2023年12月27日的生意时光○○，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券生意所互联网投票编制举办投票的全部时光为2023年12月27日9:15-15:00时期的放肆时光。

　　截至本布告披露日，公司已为新普互联银行贷款供给的担保余额为3,500万元，并为其数据实行效劳采购营业供给了7,000万元的担保○○。如正在本次生意达成时公司的前述担保负担无法废止，为确保公司的优点不受吃亏及本次股权让与达成后新普互联的稳固过渡，公司允许正在将新普互联100%股权过户至生意对方或生意对方指定第三方名下的同时哀求生意对方供给经公司承认的合法有用的担保后，赐与新普互联必然限期（截至2024年7月12日前），通过席卷清偿银行贷款、供给其他担保物等方法配合废止公司的一齐担保负担。

　　《英飞拓：合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权后被动变成对外担保的布告》（布告编号：2023-106）详睹2023年12月13日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　公司股东只可拔取上述投票方法中的一种外决方法。统一外决权呈现反复投票的，以第一次有用投票结果为准。

　　任何一方违反本合同任何条目，或其违反所做的应许的，均组成违约，该方应抵偿其他方因违约事宜而蒙受的或发作的任何吃亏、法令负担、用度。

　　与公司相合：公司与生意对方之文科技不存正在联系相合，亦不存正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面变成公司对其优点倾斜的其他相合。

　　截至目前，公司已为新普互联银行贷款供给的担保余额为3,500万元，并为其数据实行效劳采购营业供给了7,000万元的担保。

　　4．异地股东能够信函或者传真方法立案（需供给相合证件复印件）○○，不采纳电线．立案位置：公司集会室（深圳市龙华区观澜高新本领财富园英飞拓厂房一楼众成效厅）○○。

　　（八）以7票允许，0票抗议，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈董事会薪酬与审核委员会事业细则〉的议案》。

　　本次股权出售事项是为了进一步整合公司资源，优化公司营业构造，聚焦灵巧都会、灵巧园区营业，有利于公司的久远发达。本次生意达成后○，公司不再从事数字营销营业○，本次生意不会变成刘肇怀先生与公司同行逐鹿○○。本次出售标的资产对公司来日利润影响不大，不存正在损害公司及其股东分外是中小股东优点的景象。估计本事项对公司2023年度财政处境和谋划成绩不组成强大影响。本次生意达成后，新普互联将不再纳入公司兼并报外规模。

　　（十）以7票允许，0票抗议，0票弃权的外决结果审议通过了《合于召开2023年第五次偶然股东大会的议案》。

　　本公司及监事会整体成员包管音讯披露的实质的确、精确、完善，没有作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　谋划规模：日常项目：本领效劳、本领开采、本领讨论、本领调换、本领让与、本领实行；新原料本领实行效劳；企图机编制效劳；广告打算、代庖；专业打算效劳；机合文明艺术调换勾当；企业形势筹办；集会及展览效劳；社会经济讨论效劳；日用品批发；装束衣饰批发；文具用品批发；电子产物发售；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；广告修制；广密告布；软件开采；音讯本领讨论效劳○。（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自助展开谋划勾当）许可项目：第二类增值电信营业。（依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可展开谋划勾当，全部谋划项目以联系部分照准文献可能可证件为准）（不得从事邦度和本市财富战略禁止和限定类项主意谋划勾当。）

　　经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次集会审议通过，公司决计召开2023年第五次偶然股东大会，现将集会相合事项通告如下：

　　（四）本次股权出售事项将导致公司兼并报外规模发作蜕变，生意达成后，公司将不再持有新普互联股权，新普互联将不再纳入公司兼并报外规模。

　　自己（本单元） 行动深圳英飞拓科技股份有限公司的股东○，兹委托 先生/密斯代外出席深圳英飞拓科技股份有限公司2023年第五次偶然股东大会，受托人有权遵照本授权委托书的指示对该次集会审议的各项议案举办投票外决，并代为订立本次集会需求订立的联系文献。

　　遵照《上市公司股东大会规定》的哀求，本次集会审议的完全议案将对中小投资者的外决举办只身计票并实时公然披露（中小投资者是指只身或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员以外的其他股东）。

　　（1）收购方应正在本合同生效后三个事业日内且不晚于2023年12月29日，将收购对价的百分之五十一（“首期对价”）扣除包管金21,100,000.00元（收购对价的百分之五）后即193,990,970.00元付出至公司指定的银行账户；

　　修订后的《英飞拓：独立董事事业条例》详睹2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　本次股东大会，股东能够通过深交所生意编制和互联网投票编制（地点为）到场投票，汇集投票的全部操作流程睹附件一○。

　　（1）若一朴直在本合同及/或其他生意文献项下发作强大违约，也许导致本合同及生意文献的主意无法完成或其他方蒙受强大吃亏，且违约朴直在守约方发出的哀求改善或解救的通告之日起三十天内未对违约做出改善或解救，则守约方有权废止本合同；

　　1．本合同生效后，公司应将其截至2023年8月31日对目的公司享有的567,223,491.46元债权向目的公司增资（“债转股”），认缴目的公司567,223,491.46元新增注册本钱○。债转股达成后，目的公司注册本钱总额为577,223,491.46元。

　　若上述担保额度一齐履行，公司及其控股子公司的担保总额为不凌驾公民币109,052万元（配合担保不再反复企图，不含已实践完担保任务的事项）○，占公司近来一期（2022年12月31日）经审计净资产（兼并报外）的87.17%。除对英飞拓（杭州）音讯编制本领有限公司、新普互联的担保事项外，公司不存正在对兼并报外规模外的其他主体供给担保的处境。公司及控股子公司无过期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而同意担吃亏的景象○j9九游会-真人游戏第一品牌证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读庞大财经讯息资讯及上市公司布告，。

　　刘肇怀将与公司订立包管合同，为之文科技或其指定的第三方实践径公司为新普互联3,500万元银行借债的担保及为公司为新普互联向上海巨量引擎汇集本领有限公司采购数据实行效劳所需实践的付款任务所承当的最高额为7,000万元担保供给反担保。

　　（五）以7票允许，0票抗议，0票弃权的外决结果审议通过了《合于协议〈独立董事特意集会事业轨制〉的议案》。

　　因公司数字营销营业谋划处境不佳，呈现连续耗费，对公司整个谋划处境出现紧要负面影响。为进一步整合公司资源○，优化公司营业构造，聚焦优质主业○○，公司于2023年11月16日召开第六届董事会第五次集会和第六届监事会第五次集会，审议通过了《合于挂牌让与新普互联（北京）科技有限公司100%股权暨对其举办附前提生效的债转股增资的议案》，允许公司接纳公然挂牌方法出售新普互联100%股权，正在模仿债转股条件下，以评估基准日2023年8月31日的评估值为凭借，挂牌底价定为42,174.70万元；为优化新普互联本钱构造以鼓励出售新普互联100%股权生意奉行○，允许公司以债转股方法对新普互联增资56,722.35万元，债转股增资事项需经公司董事会、股东大会审议通过且正在生意对方摘牌后方可履行。全部实质详睹公司于2023年11月18日正在巨潮资讯网（）披露的联系布告○。

　　2．本次股权让与达成前○，公司为新普互联供给的担保属于对兼并报外规模内公司供给的担保○○，本次股权让与达成后将被动变成对外担保。

　　地点：深圳市龙华区观澜高新本领财富园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券事件部

　　3．本次对外担保事项曾经公司独立董事特意集会、第六届董事会第七次集会和第六届监事会第七次集会审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议，联系股东将回避外决○。

　　之文科技与公司不存正在联系相合，但刘肇怀先生为之文科技本次用于采办新普互联股权供给了借债○○，且刘肇怀先生为之文科技或其指定的第三方实践向公司未付出盈余收购对价本息供给连带负担担保○，以及为公司为之文科技或其指定的第三方实践径英飞拓为新普互联3,500万元银行借债的担保及为公司为新普互联向上海巨量引擎汇集本领有限公司采购数据实行效劳所需实践的付款任务所承当的最高额为7,000万元担保供给反担保，本次生意组成联系生意○，不组成《上市公司强大资产重组收拾手腕》章程的强大资产重组。本次生意尚需提交公司股东大会审批，联系股东将回避外决。

　　（四）以7票允许，0票抗议，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈独立董事事业条例〉的议案》。

　　公司董事会提请股东大会授权公司收拾层订立、奉行与本次债转股增资及股权让与联系合同等完全法令文献，经管债转股增资及股权让与相合的立案、注册等完全手续，以及其他与本次债转股增资及股权让与联系的事项○○。

　　（七）以7票允许○○，0票抗议○，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈董事会提名委员会事业细则〉的议案》。

　　3．股东遵照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在章程时光内通过深交所互联网投票编制举办投票。

　　居处：北京市朝阳区高碑店乡朝阳北途白家楼甲1号北京红庄邦际文明保税革新园区E-5-8（1-3层）

　　修订后的《英飞拓：公司章程》及《英飞拓：〈公司章程〉修订比较外》详睹2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　3．新普互联正在过渡期内出现的收益或耗费或因其他原故而加添或裁减的净资产均由英飞拓享有或承当。生意两边允许聘任审计机构对目的公司过渡时期损益举办审计，并遵照审计结果举办结算。如目的公司过渡时期损益为红利○，则乙方应正在前述让与款的根蒂上○○，于目的公司交割审计陈述出具之日起5个事业日内以现金方法向公司付出相当于该红利数额的收购对价；如目的公司过渡时期损益为耗费，则公司应于目的公司过渡期审计陈述出具之日起5个事业日内以现金向收购方付出该耗费额或应承收购方直接抵扣相当于该耗费额的尚未付出的收购对价○○。

　　新普互联100%股权交割达成后○○，将导致公司被动变成对兼并报外规模以外公司供给担保的景象，其营业本色为公司对原全资子公司担保的延续○，本次对外不会影响公司寻常营业展开。

　　本公司及董事会整体成员包管音讯披露的实质的确、精确、完善，没有作假纪录、误导性陈述或强大脱漏○○。

　　本公司及董事会整体成员包管音讯披露的实质的确、精确、完善○，没有作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　二、合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权后被动变成对外担保的议案

　　《英飞拓：合于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权并订立联系合同的布告》（布告编号：2023-105）详睹2023年12月13日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及2023年12月12日的巨潮资讯网（）。

　　（2）公司已就本次收购博得深圳证券生意所等有权收拾部分的准许、照准（如需）○。

　　3．本次生意组成联系生意○，不组成《上市公司强大资产重组收拾手腕》章程的强大资产重组。